Quando un utente effettua un totale di depositi superiori a 2000 euro (o il suo equivalente in altre valute) o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno della Piattaforma 1red.com, è obbligatorio per lui eseguire un processo di KYC completo.
Durante questa procedura, l'utente dovrà fornire alcuni dati di base e poi effettuare il caricamento:
1) Una copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento).
2) Un selfie di se stessi con in mano il documento d'identità.
3) Un estratto conto bancario/una bolletta della luce.
Una volta caricati, l'utente riceverà lo stato "Temporaneamente approvato" e i documenti saranno trasferiti a noi. Il "Team KYC" avrà 24 ore di tempo per esaminare i documenti e informare l'utente via e-mail:
- Approvazione
- Rifiuto
- Sono necessarie ulteriori informazioni - Lo stato non è cambiato
Quando lo stato dell'utente è "Approvato temporaneamente", allora
- Possono utilizzare la piattaforma normalmente
- Non possono depositare più di 500 euro in totale;
- Non possono effettuare alcun prelievo
Linee guida per il "Processo KYC
1) Prova d'identità
a. Firma Esiste;
b. Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Australia, Aruba, Bonaire, Curacao, Francia, Paesi Bassi, Saba, Statia, St. Maarten, Singapore, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina, Romania, Russia e qualsiasi altra giurisdizione che il governo centrale di Curacao ritenga illegale il gioco d'azzardo online. Ciò include tutti i territori e i possedimenti delle nazioni citate;
c. Nome completo corrisponde al nome dell'utente;
d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi;
e. Il proprietario ha più di 18 anni;
2) Prova di residenza
a. Estratto conto bancario o bolletta della luce;
Il Paese non è un Paese soggetto a restrizioni: Australia, Aruba, Bonaire, Curacao, Francia, Paesi Bassi, Saba, Statia, St. Maarten, Singapore, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina, Romania, Russia e qualsiasi altra giurisdizione che il Governo Centrale di Curacao ritenga illegale il gioco online. Ciò include tutti i territori e i possedimenti delle nazioni citate;
c. Il nome completo corrisponde al nome dell'utente ed è lo stesso della prova d'identità;
d. Data di emissione: Negli ultimi 3 mesi;
3) Selfie con documento d'identità
a. Il titolare è lo stesso del documento d'identità di cui sopra;
b. Il documento d'identità è lo stesso di cui al punto "1". Assicurarsi che foto/numero di carta d'identità siano gli stessi;
Note sul "Processo KYC
1) Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene registrato e viene generato un ticket di assistenza dal sistema. Il numero del ticket e una spiegazione vengono trasmessi all'utente.
2) Una volta ottenuta tutta la documentazione richiesta, il conto verrà approvato.
"Ulteriori misure antiriciclaggio"
1) Se un utente non ha superato il KYC completo, non può effettuare ulteriori depositi o prelievi di qualsiasi importo.
2) Se un utente ha superato con successo il KYC, allora
a. Esiste un limite di deposito per ogni transazione (massimo 2.000 euro);
b. Prima di qualsiasi prelievo, viene eseguito un controllo algoritmico e manuale dettagliato sull'attività e sul saldo dell'utente per garantire che l'importo prelevato sia il risultato di un'attività legittima della piattaforma.
b. Un utente non può in nessun caso trasferire fondi direttamente a un altro utente.
3) In nessun caso un utente può trasferire fondi direttamente a un altro utente.